Pradžia
Apie mus
Teisinės paslaugos
Įmonių ir sutarčių teisė
Darbo teisė
Asmens duomenų apsauga
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
Intelektinės nuosavybės teisė
Kitos teisinės paslaugos
Kontaktai
Įžvalgos
lt
English
Lietuviškai
Pradžia
Apie mus
Teisinės paslaugos
Įmonių ir sutarčių teisė
Darbo teisė
Asmens duomenų apsauga
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
Intelektinės nuosavybės teisė
Kitos teisinės paslaugos
Kontaktai
Įžvalgos
lt
English
Lietuviškai
Savikontrolės klausimynas
Dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo
1. Nustatydami kliento (fizinio asmens) tapatybę reikalaujate pateikti asmens tapatybės dokumentą ir padarote dokumento kopiją (kai klientas atvyksta fiziškai į biurą):
Taip
Ne
2. Nustatydami kliento (juridinio asmens) tapatybę (pažymėti visus tinkamus):
nustatote ir galutinį(-ius) naudos gavėją(-us) (pvz., akininkus ar kitus naudos gavėjus);
surenkate informaciją apie juridinio asmens vadovą;
surenkate informaciją apie juridinio asmens valdymo struktūrą ir veiklos pobūdį;
3. Jeigu klientas veikia per atstovą, nustatote kliento atstovą:
Taip
Ne
4. Surenkate informaciją apie kliento dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį:
Taip
Ne
Patikrinate, ar yra aplinkybių taikyti sustiprintą kliento tapatybės nustatymą:
Taip
Ne
2. Nustatote, ar klientas veikia savo vardu, ar yra kontroliuojamas (pvz., apskaitos paslaugos yra teikiamos ne kliento, o kito asmens naudai):
Taip
Ne
Message*
Pateikti
info@teisinepaslauga.lt
+370 605 20086
Verkių g. 31B-2,
Vilnius (adresas korespondencijai)
Teisinė paslauga, MB
Įm. kodas:
306347644
Banko sąsk.:
LT167300010179271482
Darbo laikas: 8.00-18.00 (I-V)
