New empty page | Teisinės paslaugos

Pradžia
Apie mus
Teisinės paslaugos
Kontaktai

English
Lietuviškai

Pradžia
Apie mus
Teisinės paslaugos
Kontaktai

English
Lietuviškai

Savikontrolės klausimynas

Dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo

1. Nustatydami kliento (fizinio asmens) tapatybę reikalaujate pateikti asmens tapatybės dokumentą ir padarote dokumento kopiją (kai klientas atvyksta fiziškai į biurą):

Taip

2. Nustatydami kliento (juridinio asmens) tapatybę (pažymėti visus tinkamus):

nustatote ir galutinį(-ius) naudos gavėją(-us) (pvz., akininkus ar kitus naudos gavėjus);

surenkate informaciją apie juridinio asmens vadovą;

surenkate informaciją apie juridinio asmens valdymo struktūrą ir veiklos pobūdį;

3. Jeigu klientas veikia per atstovą, nustatote kliento atstovą:

Taip

4. Surenkate informaciją apie kliento dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį:

Taip

Patikrinate, ar yra aplinkybių taikyti sustiprintą kliento tapatybės nustatymą:

Taip

2. Nustatote, ar klientas veikia savo vardu, ar yra kontroliuojamas (pvz., apskaitos paslaugos yra teikiamos ne kliento, o kito asmens naudai):

Taip

Message*

Teisinė paslauga, MB
Įm. kodas: 306347644
Banko sąsk.: LT167300010179271482
Darbo laikas: 8.00-18.00 (I-V)

info@teisinepaslauga.lt
+370 605 20086

Santariškių g. 119-19,
Vilnius (adresas korespondencijai)

Savikontrolės klausimynas

Dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo

Teisinė paslauga, MBĮm. kodas: 306347644Banko sąsk.: LT167300010179271482Darbo laikas: 8.00-18.00 (I-V)

Teisinė paslauga, MB
Įm. kodas: 306347644
Banko sąsk.: LT167300010179271482
Darbo laikas: 8.00-18.00 (I-V)